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　　大河網(wǎng)訊 今年3月份開始，大額預(yù)約取現(xiàn)、快速取現(xiàn)已成為目前電詐洗錢的主要形式之一，為擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，全力落實(shí)銀行主體責(zé)任，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)格源頭治理工作，中國(guó)銀行焦作分行強(qiáng)化各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)柜臺(tái)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)把控要求。

　　該行各支行以“了解你的客戶”“了解客戶的業(yè)務(wù)”為首要原則，通過主動(dòng)了解客戶取現(xiàn)用途，做好客戶盡職調(diào)查，綜合研判客戶涉案風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于在核查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑取現(xiàn)線索，及時(shí)向?qū)俚嘏沙鏊头丛p中心報(bào)告，協(xié)助公安機(jī)關(guān)攔截可疑資金。今年3月份以來，該行累計(jì)6家支行協(xié)助公安堵截涉案資金85.04萬，當(dāng)場(chǎng)抓獲嫌疑人13人，并獲得當(dāng)?shù)胤丛p中心簽發(fā)的表?yè)P(yáng)信。

　　下一步，中行焦作分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，攜手共建該市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪新格局，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為焦作市打擊治理電詐洗錢工作做出貢獻(xiàn)。(劉天慧)

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